AML и KYC политика

О чём этот документ

Политика определяет, как оператор выполняет обязательства AML/CFT и KYC, наложенные условиями лицензии: кого и когда мы проверяем, какие операции контролируем и что происходит при выявлении нарушений.

Проверка личности

Идентификация проводится до исполнения первой выплаты. Базовый набор — документ, удостоверяющий личность; в отдельных случаях дополнительно запрашивается подтверждение адреса и принадлежности платёжного средства.

• Данные в документах должны совпадать с данными профиля.
• Документы должны быть читаемыми, действующими и полностью попадать в кадр.
• Повторная идентификация может потребоваться при изменении данных профиля.
• Проверка проводится до исполнения заявки на вывод средств.

Юридическая сторона

За работу площадки отвечает Sprut Group B.V. — компания, действующая по лицензии Кюрасао. Из этого следуют обязательные процедуры: подтверждение совершеннолетия, отдельное хранение средств игроков и регулярная проверка честности игр внешними лабораториями.

Что происходит при выявлении нарушения

• Запрос дополнительных документов и пояснений.
• Отказ в проведении операции при непредоставлении сведений.
• Приостановление операций по аккаунту до завершения проверки.
• Ограничение отдельных платёжных методов до выяснения обстоятельств.

Финансовый контроль

Финансовые операции проходят автоматический контроль. Система отмечает нетипичные схемы пополнения и вывода, дробление сумм, использование чужих реквизитов и другие признаки повышенного риска. По отмеченным операциям проводится дополнительная проверка.

При превышении установленных порогов оператор запрашивает документы, подтверждающие происхождение средств. Это стандартная процедура, а не признак претензий к игроку.

Как связаться, если что-то непонятно

Если формулировка кажется неясной, не гадайте — напишите нам. Оператор в чате видит ваш аккаунт и разъяснит, как правило применяется именно в вашем случае. Для длинных обращений с документами есть электронная почта.

Ваша роль

От игрока требуется немногое: честные данные в профиле, собственные платёжные средства и своевременный ответ на запросы отдела проверки. Связаться с ним можно по адресу [email protected].